A Receita Federal, em ação conjunta com a Controladoria Geral da União e Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (25) a operação Contrato Simulado, que tem por objetivo apurar o desvio de recursos federais atrelados às transferências de recursos do SUS envolvendo a atuação de Cooperativas de Trabalho no estado do Piaui.
A análise e o cruzamento de dados fiscais de diversas pessoas físicas e jurídicas, realizados pelas equipes da Receita Federal, permitiram identificar o patrimônio oculto dos investigados e contribuíram para a apuração de indícios de lavagem de dinheiro.
Estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão nos municípios de Fortaleza/CE, Eusébio/CE e Teresina/PI. Participaram da operação 14 auditores-fiscais e analistas-tributários, 32 Policiais federais e três servidores da CGU. Até o momento foram apreendidos três veículos no Ceará, dois em Teresina/PI, quatro celulares e três computadores.
Os responsáveis poderão responder pelos crimes de fraude em licitação, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e corrupção. Estima-se um dano ao erário de R$ 3,5 milhões.
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