A Receita Federal, em ação conjunta com a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Receita Estadual de Minas Gerais e Polícia Militar de Minas Gerais, deflagrou nesta quinta-feira (30) a Operação Desbordo, destinada a combater o comércio irregular de mercadorias estrangeiras.
A investigação apura a importação e a comercialização de produtos proibidos ou sem comprovação de origem regular, cujo valor é estimado em R$ 50 milhões em fraudes.
As apurações identificaram a atuação de uma organização criminosa estruturada, responsável por abastecer o comércio popular na região central de Belo Horizonte por meio de uma rede complexa e bem articulada de distribuição.
Na manhã de hoje foi cumprido mandado de busca e apreensão em um prédio localizado no centro da capital mineira além do sequestro e bloqueio de bens e valores.
Participaram da operação 21 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal, 22 auditores-fiscais da Receita Estadual, 28 policiais militares da Minas Gerais e 18 policiais federais.
Os investigados poderão responder pelos crimes de sonegação fiscal, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Entre as condutas apuradas estão a evasão de tributos, a concorrência desleal, o prejuízo ao consumidor pela venda de produtos de qualidade inferior e a utilização de recursos ilícitos para ocultar a origem de valores.
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